Рeгулятoр призвaл aмeрикaнскиe бaнки прoявлять бдитeльнoсть, oтмeтив, чтo слoжныe сxeмы финaнсирoвaния и нeпрoзрaчныe структуры пaртнeрств, испoльзуeмыe нa этoм рынкe, мoгут skansen.lviv.ua
пoмoгaть в сoкрытии срeдств, пишeт гaзeтa The Wall Street Journal.
FinCEN являeтся пoлучaтeлeм oтчeтoв о подозрительной активности, которые финансовые институты должны предлагать в случае обнаружения сигналов о потенциальной незаконности праздник или иной сделки.
Предостережение в целях банков, опубликованное регулятором в среду, является на очереди попыткой американского Минфина предотвратить осмотр финансовых санкций состоятельными гражданами РФ, отмечает WSJ.
«По причине международному давлению и экономическим ограничениям, введенным больше 30 странами мира в отношении России, у оказавшейся лещадь санкциями российской элиты остается всё-таки меньше возможностей для перемещения и сокрытия неправомерно нажитых средств», — заявил исполняющий роль главы FinCEN Химамули Дас.
Датчик обозначил ряд признаков и «тревожных звонков», которые должны насторожить банки.
Бесцельно, находящиеся под санкциями россияне могут тщиться использовать инвестиционные пулы или офшорные средства, чтобы избежать проверок, предупреждает спирт. От банков обычно не надо устанавливать личности людей, владеющих в фондах долей не в такой степени 25%. Таким образом, подпавшие лещадь санкции лица могут снижать приманка доли, избегая проверок, но сохраняя быть этом контроль над фондом, считает FinCEN.
Они могут использовать до конца подставные компании и многоуровневые схемы, включающие воз юридических лиц или трастов, а в свою очередь переводить активы другим членам семьи неужто деловым партнерам, чтобы скрыть свою втянутость, предупреждает регулятор.
Он отмечает, точно оказавшиеся под санкциями лица могут внести долю не только в элитную и люксовую застылость. В некоторых случаях они могут исшаривать более незаметные инвестиции, обеспечивающие мобильный доход, не привлекая при этом нежелательного внимания. Исчерпание таких стратегий уклонения от санкций до того же вероятно в малых и средних в соответствии с размеру городах США, как и в мегаполисах, отмечает FinCEN.
В прошлом году управляющее устройство выпускал подобное предостережение для банков рекомендовав им вертеть пристальное внимание на сделки с предметами искусства, люксовыми яхтами и драгоценностями.
По сей день самое интересное читайте в нашем телеграм-канале.
