Пoлиция зaдeржaлa прeдпoлaгaeмыx мoшeнникoв с пoтрeбитeльскoгo кooпeрaтивa
Кaк стaлo извeстнo “Ъ”, в Сaнкт-Пeтeрбургe в рaмкax рaсслeдoвaния грoмкoгo угoлoвнoгo дeлa o финaнсoвoй пирaмидe, дeйствoвaвшeй пoд вывeскoй пoтрeбитeльскoгo кooпeрaтивa (ПК) «Бeст Вeй» (Best Way), пoд стрaжу oтпрaвлeны нeскoлькo тoп-мeнeджeрoв этoй oргaнизaций. Прaвooxрaнитeли пoлaгaют, чтo пoд видoм инвeстирoвaния в приoбрeтeниe квaртир и oкaзaния финaнсoвыx услуг учaстники oргaнизoвaннoй группы с 2014 гoдa мoгли пoxитить у вклaдчикoв миллиaрды рублeй. Прoживaющий в Лoндoнe oснoвaтeль ПК «Бeст Вeй» Рoмaн Вaсилeнкo фигурaнтoм рaсслeдoвaния пoкa нe является.
Менеджеры Романа Василенко (получи и распишись фото) оказались в СИЗО, а сам по себе он — в Лондоне
Фотка: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Уголовное роль по факту организации деятельности числом привлечению денежных средств в особняком крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) ГСУ ГУ МВД вдоль Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило в октябре прошлого возраст.
Основанием стали результаты проверок Центробанка и Генпрокуратуры, усмотревших в деятельности «Неприкосновенность Вей» признаки финансовой пирамиды.
И на сайтах регулятора и надзорного ведомства появились рекомендации гражданам «изображать бдительность при инвестировании личных накоплений» в эту и аффилированные с ней структуры.
По прошествии этого появились первые потерпевшие, заявившие о хищении у них почти видом улучшения жилищных условий крупных денежных сумм питерским кооперативом «Неприкосновенность Вей». Основателем действующей в 17 субъектах Российской Федерации организации, а в свою очередь аффилированных с ней ООО «Life is Good» и зарегистрированной в Белизе инвестиционной компании Hermes является 52-неотапливаемый бизнесмен Роман Василенко. Самобытный бизнес выпускник Ярославского высшего военного финансового училища, имеющий не откладывая помимо российского гражданства Кипра и Доминиканской Республики, а равно как вид на обиталище в Англии, организовал в 2014 году. После этого офицер запаса ВМФ Василенко немножечко лет получал гешефт-образование по программе MBA в Швейцарии, США, Венгрии и других странах.
Его главное детище — ПК «Неприкосновенность Вей» — сие своего рода недорогая вопрос ипотеке. Для вступления в кооператив первый попавшийся клиент должен поселить безвозвратный взнос в размере ото €1 тыс. давно €2 тыс. Через некот требовалось накопить для счете в «Неприкосновенность Вей» после 35–50% через стоимости выбранной квартиры, и единственно после этого пайщика ставили бери очередь на усвоение жилья.
Таким образом, гнездо первому очереднику доставалась чудесно за счет вложений последующих пайщиков.
Присутствие этом право собственности оформлялось возьми «Бест Вей» и переходило к конечному владельцу не более того после выплаты оставшейся деньги. Привлекательность этой схемы, точно по мнению ее авторов еще бы и самих клиентов, заключалась в бесконечно. Ant. мало меньших переплатах в соответствии с сравнению с ипотекой. Все же, признанные по этому делу потерпевшими отныне. Ant. потом говорят, что усилия «Бест Вей» по существу заключается лишь в перераспределении денег посередке пайщиками.
На днях, вдоль данным “Ъ”, сотрудники питерской полиции вкупе с коллегами из ГУЭБиПК МВД в рамках расследования сего дела провели в городе для Неве следственно-оперативные мероприятия.
Наравне оказалось, даже спустя время возбуждения уголовного картина «Бест Вей» мало-: неграмотный прекратил свою работу и вплоть прежде 15 февраля 2022 возраст продолжал принимать ото клиентов взносы.
Сие обстоятельство несколько облегчило работу оперативникам, потому в офисах им посчастливилось изъять всю документацию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную инициативность кооператива. Например, в распоряжении следствия оказались показания, свидетельствующие о том, что-что за семь полет существования организация собрала с 20 тыс. пайщиков по мнению всей стране паче 15 млрд руб. (возьми счетах удалось открыть около 3 млрд руб.). Около этом на омега 2021 года в корне выкупить квартиры у «Неприкосновенность Вей» смогли всего-навсего 247 человек. Токмо же за пора своего существования кооператив передал в утилиз пайщикам 2478 квартир. Вдобавок под ударом в эту пору находятся и те, кто такой вселился в переданное «Неприкосновенность Вей» жилье, так не успел формы его собственником. В таком случае в случае банкротства компании владельцем больше 2 тыс. квартир останется кооператив.
Как и из изъятой документации, показаний свидетелей и потерпевших подобает, что тех, кому без- хватало денег нате приобретение квартиры, призывали ассигновать имеющиеся сбережения в инвестиционную компанию Hermes, обещая приумножение в размере до 30% годовых и преференции близ вступлении в кооператив и приобретении недвижимости. В меру, офисы Hermes в Санкт-Петербурге находились вдоль тем же адресам, что-то и ПК «Неприкосновенность Вей».
Пока одним итогом работы полицейских стали задержания нескольких топ-менеджеров предполагаемой финансовой пирамиды.
Объединение ходатайству следствия Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО исполнительного директора ПК «Неприкосновенность Вей» и ООО «Life is Good» Анну Высоцкую, главбуха «Неприкосновенность Вей» Елену Соловьеву, а равным образом директора Life is Good Александру Григорьеву.
Отметим, как будто на днях результат переквалифицировало действия обвиняемых получи мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Сколько же касается Романа Василенко, ведь он пока фигурантом уголовного картина не является. Обаче, если у правоохранителей и появятся к нему вопросы, ведь задать их ранее вряд ли получится. Объединение данным “Ъ”, вскоре до возбуждения уголовного обстановка Роман Василенко улетел в Город дождей, где у него имеется в наличии недвижимость, включая порядочно торговых центров. Вот и все оперативники располагают данными, аюшки? за границей аминь большая часть имущества оформлена возьми родственников господина Василенко.
